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2013-044中材国际第四届监事会第十六次会议决议公告

发布时间:2013-10-31

 

证券代码:600970    证券简称:中材国际       公告编号:临2013-044
 
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
 
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
      中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”)第四届监事会第十六次会议于2013年10月20日以书面形式发出会议通知,于2013年10月30日以通讯方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议,与会监事经过认真审议,形成如下决议:
      一、审议通过了《关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的议案》
      表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。
      二、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》
      监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2013修订)》的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司2013年第三季度报告全文及正文后,认为:
       1、公司2013年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司2013年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
      3、在提出本意见前,未发现参与2013年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      我们保证公司2013年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
      表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。
      特此公告。
 
                                                 中国中材国际工程股份有限公司
                                                                    监事会
二〇一三年十月三十一日

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